1.可疑交易监测是以账户为单位进行监测的。（）

2.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。

3.金融机构可以指定内设机构负责反洗钱工作，而不必设立反洗钱专门机构。

4.在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

5.金融机构未按照规定进行反洗钱宣传和培训的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正;情节严重的，可建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（）

6.洗钱的三个阶段包括:（）

7.客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

8.反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

9.采取批量开卡方式的企业，对员工身份的真实性不承担责任。（）

10.金融机构应当了解非自然人客户受益所有人相关信息,包括:（）

11.金融情报机构的英文简写为：

12.现场检查人员应对检查中认定的事实及有关资料进行整理核对、分析、比较，并进行综合判断，然后根据检查依据对检查出来的问题进行定性，作出检查结论。

13.银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）

14.任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）

15.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于金融租赁公司。（）

16.除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

17.中国于（）年通过金融特别行动工作组(FATF)评估，成为其正式成员（）

18.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。

19.已经设立专门反洗钱岗位的金融机构，由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可，无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

20.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录 保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。（）