1.金融机构确认为可疑交易后,应在10个工作日内向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。（）

2.证券期货业机构与法人或其他组织建立业务关系时，可由法定代表人直接办理也可（）开户业务。

3.金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单（）。

4.洗钱的融合阶段又称什么阶段？

5.对于金融机构风险管理的判断，下列说法正确的是（）

6.反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

7.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

8.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

9.根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

10.查询人如委托第三方代理冠字号码查询，代理查询人除应提供规定的材料外，还应提供（）。

11.简答反洗钱调查的概念。

12.对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以：

13.反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

14.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法应给予行政处分。（）

15.下列哪一项是反洗钱调查的启动程序：

16.《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

17.简述查阅、复制的对象。

18.《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。

19.2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章？

20.客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易纪录中的“保存”。（）