1.金融机构应当了解非自然人客户受益所有人相关信息,包括:（）

2.下列关于建立反洗钱内部控制制度的作用错误的是（）

3.金融机构应在大额交易发生5个工作日内向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）

4.查询人如委托第三方代理冠字号码查询，代理查询人除应提供规定的材料外，还应提供（）。

5.在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》：

6.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人可以使用（），并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。

7.以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是：

8.在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：

9.请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名？

10.不同层次的法律适用“高层级法律的效率高于低层级法律效率”的原则。

11.各法人行社主要的反洗钱内控制度修订要于修订后10个工作日向中国人民银行及其分支机构报告。（）

12.检查组需要被查单位于进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在取证通知书中具体列明所需数据、资料的内容和范围。

13.彩版美元首次加入了彩色底纹，不同面额具有相同的彩色底纹。（）

14.下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接：

15.《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。

16.采取代理行后台清分，本行网点记录、存储方式的，冠字号码的检索由（）受理处置。

17.简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。

18.政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。（）

19.反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。

20.为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果授权他人办理的，应查看客户的（）。