1.简述解除临时冻结的两种方式。

2.在进行反洗钱调查时，如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。（）

3.对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以：

4.中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是：

5.客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

6.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。

7.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）正式实施。

8.反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱的核心措施是大额交易报告制度。

9.金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：

10.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，可以向任何行政执法机构和司法机关提供。（）

11.根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

12.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人可以使用（），并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。

13.金融机构拥有哪些权利：

14.主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。

15.中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。（）

16.金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构总部,并由总部报告国家公安部、国家安全部,同时抄报中国人民银行。（）

17.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。

18.对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：

19.金融机构对人民银行的在反洗钱调查过程中采取的措施不服的，也可以申请复议。这种救济途径可以称为：

20.洗钱活动虽然是一种犯罪，但并不会破坏资源的合理配臵。（）