1.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于金融租赁公司。（）

2.明确金融情报机构权威定义的国际组织是：

3.按照反洗钱规章的规定，租赁公司在与客户签订业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

4.下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）

5.下列关于洗钱的危害性的说话中，错误的是（）

6.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

7.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。

8.下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

9.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。（）

10.被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。

11.（）是金融机构反洗钱工作的基础

12.金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，无论涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）

13.《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。

14.对法人金融机构总部开展反洗钱现场检查的测重点包括反 洗钱制度建设、组织架构与岗位设置、系统设计与开 发、反洗钱机制有效性。（）

15.在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。（）

16.以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？

17.《反洗钱法》中所称金融机构，具体包括哪些机构？

18.银行业机构必须按定期将装有特殊残缺、污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存人民银行当地发行库。（）

19.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

20.金融机构对人民银行的在反洗钱调查过程中采取的措施不服的，也可以申请复议。这种救济途径可以称为：