1.中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

2.简述反洗钱调查结束时的两种处理意见和适用情形。

3.现场检查人员应对检查中认定的事实及有关资料进行整理核对、分析、比较，并进行综合判断，然后根据检查依据对检查出来的问题进行定性，作出检查结论。

4.金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）。

5.公司按照人民银行的规定履行可疑交易报告义务,并向人民银行上海分行报送可疑交易报告。（）

6.关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是：

7.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于几人：

8.最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？

9.金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度更新情况。

10.人民银行工作人员有下列哪些行为之一的，依法给予行政处分：

11.简述中国人民银行法定的反洗钱职责。

12.对涉嫌恐怖活动资金的监控活动适用《反洗钱法》。（）

13.《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。

14.对现场检查事实认定书所述事实有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。

15.金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施（）

16.中国不是以下哪个国际反洗钱组织的成员（）

17.《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。（）

18.《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于：

19.按照反洗钱法律规定，金融机构应：

20.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。