1.为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务,需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。（）

2.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付或提前偿还贷款，与其财务 状况明显不符的行为都属于可疑交易需要报告。（）

3.银行业金融机构反假货币联络会议为定期会议制度，会议由召集人主持，召集人可根据议题涉及的范围召开由全部或部分联络单位参加的联络会议。（）

4.反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。

5.以下哪些企业因素属于保险客户洗钱风险类的参考因素。（）

6.在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：

7.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可：

8.单位申请开立银行结算账户的手续应由谁办理？

9.简述现场调查和非现场调查。

10.如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。（）

11.金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以下罚款，并对直接负责人、高级管理人员和其他责任人处一万元以罚款。（）

12.简述现场检查的概念和目的。

13.我国境内禁止外币现钞流动，但可以以外币进行记价结算。

14.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。

15.营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户,应至少每月对其交易情况进行跟踪监测,并记录监测结果。（）

16.对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

17.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告。（）

18.各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。（）

19.下列现场检查程序合法的是：

20.现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构？