1.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。（）

2.在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：

3.2001年，（）组织发布《金融情报机构》机构间就洗钱案件进行信息交换的原则，这个文件对不同国家的金融情报机构进行信息交换的总体框架、信息交换的条件、信息的适用范围和信息的保密进行了原则规定。

4.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的行为，证券公司应作为大额交易进行报告。（）

5.金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

6.保险公司除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

7.下列现场检查程序合法的是：

8.客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及扣划措施。（）

9.明确金融情报机构权威定义的国际组织是：

10.根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查：

11.业务部门提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

12.S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要是饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易？（）

13.不同层次的法律适用“高层级法律的效率高于低层级法律效率”的原则。

14.反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

15.中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：

16.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于金融租赁公司。（）

17.在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为多少以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份？

18.在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。（）

19.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。（）

20.（）是金融机构反洗钱工作的基础