1.中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。

2.下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：

3.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（）报告，并釆取妥善措施予以应对。

4.在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是：

5.金融行动特别工作组成立之初，只是西方七国集团的一个临时性机构。

6.中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。（）

7.对既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构可以只提交大额度可疑交易报告。（）

8.《中华人民共和国反洗钱法》已由第十届全国人大常委会第二十四次会议自2007年1月1日起施行。

9.对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以：

10.关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是：

11.按照反洗钱法律规定，金融机构应：

12.对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以：

13.以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。

14.洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。

15.客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。（）

16.金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构总部,并由总部报告国家公安部、国家安全部,同时抄报中国人民银行。（）

17.按照救济的实施主体不同，对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径：

18.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不做为可疑交易报告的，不必记录分析排除的合理理由。（）

19.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“服务你的客户”的原则，针对具有不同洗 钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）

20.在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：