1.调查组如果需要金融机构进行相应准备，可以提前几天通知金融机构：

2.金融机构不用设立专门的反洗钱岗位，也不用明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

3.反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

4.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。（）

5.反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。

6.辽宁省农村信用社辖内每一名员工有责任和义务向本机构或上级机构反洗钱业务主管部门报告可疑交易线索。（）

7.有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结：

8.某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本本行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱（）

9.发现客户使用假冒身份证件开立帐户,应该如何处理？（）

10.可疑交易报告要素主要包括报告机构信息、交易主体信息、交易信息三项。（）

11.反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应向提交报告的金融机构发出补正通知,金触机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。（）

12.简述金融情报机构的类型。

13.各分支机构应至少每（）年一次开展对客户和员工的反洗钱政策和知识宣传,至少每（）年一次对本部门员工进行一次全面培训。

14.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。（）

15.银行业金融机构为自然人客户办理人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。（）

16.对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

17.金融机构有境外机构的，由其境内法人机构总部报送境外机构的反洗钱工作情况。（）

18.在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》：

19.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份。

20.在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案：