1.封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

2.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：

3.黄金、白银等贵金属交易因（）等特点，也存在洗钱和恐怖融资风险

4.在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：

5.下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一：

6.（）是金融机构反洗钱工作的基础

7.如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。（）

8.中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是：

9.属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。

10.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

11.金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，境内金融机构可登记并向接受汇款的境外机构提供的其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

12.1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

13.金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的登记使用人。（）

14.金融机构反洗钱工作的原则包括:（）。

15.简述如何理解反洗钱调查的概念。

16.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。（）

17.检查组实施执法检查时，检查人员应不少于2人，并向被检查人出示《中国人民银行执法证》和《执法检查通知书》。（）

18.我国境内禁止外币现钞流动，但可以以外币进行记价结算。

19.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

20.我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。