1.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。（）

2.国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

3.简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

4.银行机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，除有（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

5.对于客户身份资料，金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年。（）

6.海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报，应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关部署规定。（）

7.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是？（）

8.简述在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。

9.公司应将各部门反洗钱工作情况纳入各部门合规管理目标考核范围。各总部、分支机构应将反洗钱工作情况纳入本部门员工考核范围,考核结果与员工的岗位聘用、薪酬分配等有机结合。（）

10.金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。（）

11.制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？

12.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

13.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不做为可疑交易报告的，不必记录分析排除的合理理由。（）

14.现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的历史联系进行。

15.金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密？

16.对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

17.国际保险监督协会成立于（）年。

18.以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。

19.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。

20.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行。