1.人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送：

2.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。（）

3.关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是

4.代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

5.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。

6.中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日3天前告知被查单位。

7.简述如何理解反洗钱调查的概念。

8.1995年3月18日，全国人民代表大会通过《中国人民银行法》，首次以国家立法形式确立了中国人民银行作为中央银行的地位。（）

9.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？

10.对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：

11.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响。（）

12.现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。

13.经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。

14.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主管条件、上游犯罪等方面有明确界定。

15.反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）

16.金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，境内金融机构可登记并向接受汇款的境外机构提供的其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

17.根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

18.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。（）

19.《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。

20.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应作为重点可疑交易报告当地人民银行。（）