1.直接规定“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门”的是：

2.对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以：

3.下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准：

4.主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现场检查事实认定书，内容包括被查单位名称、检查项目、检查日期、事实描述等。

5.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

6.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）正式实施。

7.简述成立调查组的要求。

8.现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于3人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。

9.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。（）

10.简述现场检查的概念和目的。

11.简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。

12.证券期货业机构与客户建立业务关系时，应按照客户的特点或者客户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户（）等级。

13.证券期货业机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

14.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括：

15.金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、（）、保密。

16.人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是：

17.银行业金融机构截留或私自处理收缴的假币，涉及假外币的，对银行业金融机构处以1000元以上5万元以下罚款。（）

18.关于洗钱过程的说法中，错误的是（）

19.客户身份资料和交易记录的保存期限不得少于10年。（）

20.根据反洗钱规定，在以下何种情况时，证券公司不必留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？