1.金融机构要按年制定培训计划和宣传计划。（）

2.下列身份证件为实名证件的是:（）。

3.由我国参与创立的区域性反洗钱组织是（）。

4.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

5.反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上。

6.金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动。

7.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家对外债实行（）制度。

8.网点报告员负责对本网点所有已提取交易的缺失要素进行补录。

9.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

10.在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。

11.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？

12.《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。

13.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构

14.《反洗钱非现场监管办法(试行)(银发[2007]254号)》目前仍有效力。（）

15.银行业机构必须按定期将装有特殊残缺、污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存人民银行当地发行库。（）

16.对于下列哪些情况，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应釆取措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。（）

17.在与客户的业务关系续存期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。

18.“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。（）

19.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更具体存期限要求的，遵守其规定。

20.履行反洗钱义务的主体有哪些？