1.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。

2.代理他人存入5万人民币时，银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人和被代理人基本信息，留存代理人和被代理人的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。

3.义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员;分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备专职或兼职反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应至少具有三年以上金融从业经历。（）

4.《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。

5.金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，无论涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）

6.简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。

7.2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章？

8.各总部、分支机构应根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职的反洗钱岗位人员。反洗钱岗位人员应至少具备3年以上金融从业经历。（）

9.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。

10.检查组组长要及时掌握工作进度、检查情况，查看检查人员的检查记录，根据需要及时调整分工确保如期完成检查任务。

11.客户在办理哪些保险业务时，需要留存并核对客户身份信息（）

12.在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。

13.金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

14.反洗钱现场检查时，检查组应向金融机构出示（）。

15.简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。

16.金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责。（）

17.金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。（）

18.中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围确定非现场监管信息收集的内容。（）

19.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人可以使用（），并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。

20.金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。（）