1.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。

2.接收境外汇入款的金融机构，如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，可登记境外汇款人的姓名或者名称、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。（）

3.下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？

4.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

5.客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。

6.关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是：

7.金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。（）

8.在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并（）。

9.反洗钱监管制度包括：

10.一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的中心位置的报告机构是：

11.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

12.简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。

13.在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。

14.在反洗钱调查实施阶段，主要包括哪些工作：

15.《金融机构反洗钱规定》颁布日期是（）。

16.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。

17.对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

18.金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。（）

19.金融机构未按照规定进行反洗钱宣传和培训的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正;情节严重的，可建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（）

20.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。