1.在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果出现什么情况，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

2.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应当要求客户进行更新。客户没有在（）天内更新且没有提出合理理由的,应当按照法律规定或与客户事先约定,对客户采取限制措施。

3.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。

4.封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

5.反洗钱内控制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。（）

6.客户身份识别，也称：

7.中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么？

8.报送重点可疑交易报告的途径是:（）。

9.根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款：（）

10.下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：

11.下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：

12.金融机构核对新版营业执照时，可通过当地工商行政管理部门，或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性。

13.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

14.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

15.关于尽职责任，以下说法正确的是:

16.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。

17.反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。（）

18.义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员;分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备专职或兼职反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应至少具有三年以上金融从业经历。（）

19.在反洗钱调查实施阶段，主要包括哪些工作：

20.简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。