1.中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱工作指引。（）

2.金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。（）

3.西联国际汇款公司纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的监管主体。

4.检查组需要被查单位于进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在取证通知书中具体列明所需数据、资料的内容和范围。

5.在进行反洗钱调查时，如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。（）

6.中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级中国人民银行批准。

7.中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。

8.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料:对可能被（）的文件、资料,可以封存。

9.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。

10.不同层次的法律适用“高层级法律的效率高于低层级法律效率”的原则。

11.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。（）

12.反洗钱的目标是洗钱刑事犯罪化。（）

13.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。（）

14.我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。

15.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明：

16.如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。（）

17.什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法协助？

18.当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当首先采取上调客户风险等级措施。（）

19.中国反洗钱监测分析中心成立于：

20.简述大额交易报告标准。