1.属于洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）

2.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。（）

3.对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

4.反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。（）

5.调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

6.核对客户身份信息时应确认哪些人的关系（）

7.以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

8.（）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议在北京召开。

9.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。

10.长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。

11.《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时，明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责人批准，同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济：

12.反洗钱工作机制指的是什么？

13.根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

14.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。（）

15.金融机构可以指定内设机构负责反洗钱工作，而不必设立反洗钱专门机构。

16.证券期货业机构应当反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定有针对性的（）。

17.在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

18.反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。

19.金融机构应按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

20.下列说法正确的是（）。