1.简述反洗钱非现场监管基本环节。

2.人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。

3.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况：

4.在反洗钱工作平台中,（）名单客户产生的大额和可疑案例,大额案例系统自动上报,可疑案例系统自动排除。

5.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：

6.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、中级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。（）

7.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与哪些人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明？

8.地市级人民银行不可以对金融机构违反反洗钱规定进行行政处罚。（）

9.税务机关不得对存款采取（）。

10.在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：

11.中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级中国人民银行批准。

12.反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

13.最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

14.反洗钱调查的依据必须有明确的法律规定。

15.反洗钱监测报告系统上线运行后，网点编辑岗应每日补录客户信息和交易信息，并对系统提取的可疑交易进行分析、处理。（）

16.为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。

17.银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。

18.金融机构可以指定内设机构负责反洗钱工作，而不必设立反洗钱专门机构。

19.网点报告员负责对本网点所有已提取交易的缺失要素进行补录。

20.保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。