1.中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制。

2.义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员;分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备专职或兼职反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应至少具有三年以上金融从业经历。（）

3.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。

4.保险机构通过银行频繁对同一家投保人发生赔付或办理退保的情况，作为可疑交易进行报告。（）

5.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

6.金融机构未按照规定进行反洗钱宣传和培训的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正;情节严重的，可建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（）

7.简述现场调查和非现场调查。

8.非面对面业务是指网上银行、电话银行、自助银行等非柜台办理的业务。（）

9.简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

10.反洗钱调查的被调查机构包括：

11.下列说法正确的是（）

12.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

13.简述反洗钱监管的主要内容。

14.移动倾斜观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字，可见数字颜色在品红色和绿色之间交替变化。（）

15.公司应将各部门反洗钱工作情况纳入各部门合规管理目标考核范围。各总部、分支机构应将反洗钱工作情况纳入本部门员工考核范围,考核结果与员工的岗位聘用、薪酬分配等有机结合。（）

16.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》什么时间开始施行？

17.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。

18.核对客户身份信息时应确认哪些人的关系（）

19.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？（）

20.对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一即可，调查人员则应在笔录上签名以示确认。