1.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。

2.我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：

3.金融机构及其工作人员提交的大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。（）

4.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

5.金融机构应当采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息。（）

6.简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

7.中国反洗钱监测分析中心成立于：

8.反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异：

9.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

10.金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述哪些内容。（）

11.出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告？

12.代理他人存入5万人民币时，银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人和被代理人基本信息，留存代理人和被代理人的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。

13.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）。

14.下列说法的错误的是（）。

15.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

16.金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后,可提示当事人以免发生类似情况。（）

17.简述封存的适用条件。

18.采取批量开卡方式的企业，对员工身份的真实性不承担责任。（）

19.我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。

20.金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。