A. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告~||~客户通过境外银行卡发生的大额交易，由发卡行报告~||~客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告~||~对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

A. 建立风险管理系统，确定客户是否为外国政要~||~建立业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权~||~进一步深入了解客户财产和资金来源~||~在业务关系持续其间提高交易监测的频率和强度

A. 使焊接接头均匀化~||~提高塑性~||~提高硬度~||~提高耐腐蚀性能

A. 客户审查~||~了解你的客户~||~客户风险管理~||~客户合规检查~||~客户尽职调查

A. 八十三2003/12/27~||~八十2003/12/27~||~八十三2003/12/28~||~八十三2001/12/27

A. 由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行~||~由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。~||~由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。~||~以上都不对

A. 客户的特点或者账户的属性~||~客户是否为外国政要~||~地域~||~业务~||~行业

A. 查阅~||~复制~||~封存~||~临时冻结

A. 1个月~||~3个月~||~半年~||~1年

A. 调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备~||~这也是反洗钱调查中的必经程序~||~人民银行在调查时，可以视情况将调查的目的时间场所范围等事项事先通知给被调查机构，并告知调查理由~||~通知期限的长短要视调查的性质和种类而定~||~需要金融机构进行准备的，应提前7天通知

A. 人民银行~||~银行业监督管理机关~||~公安机关~||~国家安全机关

A. 性质不同~||~调查权来源不同~||~责任归属不同~||~目的不同~||~客体不同