1.对于经常使用非柜台方式办理业务的客户，金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。（）

2.金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。（）

3.反洗钱的基本制度有（）。

4.张某分别在某金融集团旗下的A银行开立了信用卡账户和储蓄账户，B信托公司开立信托账户，C财产保险公司投保了意外伤害险。该金融集团是（）

5.以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。

6.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。（）

7.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

8.对可疑交易进行调查后仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。（）

9.制定、实施《反洗钱法》的意义是什么？

10.现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。

11.下列有关大额交易报告要素说法正确的是：

12.免责条款是反洗钱交易报告制度的有机组成部分。

13.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动，依法向有关的金融机构进行核实和查证的行政行为。

14.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

15.识别客户身份异常的主要技巧不包括（）

16.（）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议在北京召开。

17.《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

18.中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依照法定程序开展调查，否则即构成程序违法，影响调查的合法性。

19.对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。（）

20.检查组需要被查单位于进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在取证通知书中具体列明所需数据、资料的内容和范围。