1.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，保险业金融机构可只提交可疑报告。

2.以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

3.铁素体耐热钢与其黑色金属焊接时，焊后热处理目的不对的是（）。

4.简述大额交易报告标准。

5.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

6.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）。

7.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。

8.公司按照人民银行的规定履行可疑交易报告义务,并向人民银行上海分行报送可疑交易报告。（）

9.现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。

10.各部门在为客户开立账户或者办理其他业务时,应审查客户是否属于下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应通过电话等方式在第一时间向合规部门报告,并最迟应在相关业务发生后（）个小时内正式报告合规部门。合规部门在接到报告后最迟应在不超过业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向人民银行上海报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

11.金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

12.关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是：

13.根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有：

14.《反洗钱法》的适用范围是什么？

15.中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。

16.用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

17.关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是：

18.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。（）

19.反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。

20.广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。