1.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。（）

2.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可受偿债权。（）

3.在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段：

4.各部门在为客户开立账户或者办理其他业务时,应审查客户是否属于下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应通过电话等方式在第一时间向合规部门报告,并最迟应在相关业务发生后（）个小时内正式报告合规部门。合规部门在接到报告后最迟应在不超过业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向人民银行上海报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

5.在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。（）

6.在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案：

7.在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定：

8.金融机构应当根据客户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核

9.如证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组长批准，检查组可对有关证据材料予以先行登记保存，先封后查。

10.反洗钱监管的协调合作包括：

11.按照救济的实施主体不同，对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径：

12.报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

13.关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是：

14.1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

15.金融工作特别工作40项建议最初发布于（）年。

16.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。

17.反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

18.金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。

19.对既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构可以只提交大额度可疑交易报告。（）

20.金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估的依据是（）。