1.下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。

2.中国于（）年通过金融特别行动工作组(FATF)评估，成为其正式成员（）

3.金融机构应当保存的客户身份资料包括（）

4.简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。

5.洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。

6.反洗钱调查的客体仅限于：

7.金融机构不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。（）

8.金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。

9.下列关于洗钱的危害性的说话中，错误的是（）

10.下列不属于期货业异常交易的是（）

11.中国人民银行负责对地方性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。（）

12.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。（）

13.中国人民银行及其分支机构虽具有现场检查的主体资格，但其内设的职能部门没有现场检查的主体资格。

14.司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（）

15.金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，无论涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）

16.金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责。（）

17.客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。（）

18.证券期货业机构与客户建立业务关系时，应按照客户的特点或者客户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户（）等级。

19.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录 保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。（）

20.实施反洗钱调查时，调查组应当调查的事项包括（）。