1.金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）。

2.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。（）

3.金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估的依据是（）。

4.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支，金融机构应进行大额交易报告。（）

5.银行业金融机构涉假冠字号码查询申请者（）委托第三方代理查询。

6.反洗钱调查不具有下列哪个性质：

7.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”是指（）

8.对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

9.用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

10.金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以下罚款，并对直接负责人、高级管理人员和其他责任人处一万元以罚款。（）

11.金融机构在保存客户身份资料与交易纪录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。（）

12.中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为：

13.金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，无论涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）

14.下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一：

15.保险公司对于保险费金额人民币（）万元以上或者（）万美元以上且以转帐形式缴纳的保险合同需要进行客户身份识别可客户身份资料留存。

16.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的财险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

17.金融机构要按年制定培训计划和宣传计划。（）

18.在实践中，有些资金交易活动虽然符合可疑交易特征，但是由于种种特殊情况的存在，人民银行也可以视情况暂时不予调查。这事实上也就构成了反洗钱调查的排除范围，包括：

19.下列身份证件为实名证件的是:（）。

20.检查组应指定检查组组长和主查人。