1.对法人金融机构总部开展反洗钱现场检查的测重点包括反 洗钱制度建设、组织架构与岗位设置、系统设计与开 发、反洗钱机制有效性。（）

2.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。（）

3.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括(但不限于)以下两类人员：一是公司实际控制人;二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外) 。（）

4.中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级中国人民银行批准。

5.反洗钱调查不具有下列哪个性质：

6.金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

7.保险机构通过银行频繁对同一家投保人发生赔付或办理退保的情况，作为可疑交易进行报告。（）

8.经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。

9.金融机构有下列哪些行为的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款（）。

10.《反洗钱法》规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

11.中国人民银行县支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，应当报告上一级人民银行分支机构，由上一级分支机构按照规定进行处罚。（）

12.客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。（）

13.营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户,应至少每月对其交易情况进行跟踪监测,并记录监测结果。（）

14.各法人行社统一采用人民银行沈阳分行反洗钱综合管理系统报送反洗钱年度报告和报表。（）

15.调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

16.任何单位和个人发现洗钱活动，均有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。（）

17.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。

18.关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是：

19.打击恐怖融资,应始终遵循的原则是（）

20.根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。