1.最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是：

2.金融机构在反洗钱调查中的义务包括：

3.保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

4.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内卡在境外消费或提现形成的透支，（）。

5.各部门在为客户开立账户或者办理其他业务时,应审查客户是否属于下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应通过电话等方式在第一时间向合规部门报告,并最迟应在相关业务发生后（）个小时内正式报告合规部门。合规部门在接到报告后最迟应在不超过业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向人民银行上海报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

6.一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的中心位置的报告机构是：

7.如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。（）

8.反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应向提交报告的金融机构发出补正通知,金触机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。（）

9.（）是金融机构反洗钱工作的基础

10.对于既符合大额交易标准核和可疑交易标准的交易，保险公司应当（）

11.不同层次的法律适用“高层级法律的效率高于低层级法律效率”的原则。

12.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。（）

13.简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

14.从形式上看，反洗钱检查与反洗钱调查都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

15.根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施：

16.反洗钱调查的被调查机构包括：

17.核对客户身份信息时应确认哪些人的关系（）

18.业务部门提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

19.金融机构反洗钱宣传的内容主要包括（）。

20.简述反洗钱非现场监管概念及其作用。