1.现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的历史联系进行。

2.金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。（）

3.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更具体存期限要求的，遵守其规定。

4.反洗钱的基本制度有（）。

5.经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。

6.人民银行工作人员有下列哪些行为之一的，依法给予行政处分：

7.采取代理行后台清分，本行网点记录、存储方式的，冠字号码的检索由（）受理处置。

8.人民币印制最早采用凹印手感线防伪特征的是第五套1999年版1元纸币。（）

9.调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

10.调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人无权要求补充或者更正。（）

11.下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？

12.下列有关大额交易报告要素说法正确的是：

13.简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

14.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）

15.与其他形式的法律合作相比，司法协助的独特之处是什么？

16.《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府的有关国际组织开展反洗钱合作。

17.现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。

18.反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。

19.反洗钱监测报告系统上线运行后，网点编辑岗应每日补录客户信息和交易信息，并对系统提取的可疑交易进行分析、处理。（）

20.金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单（）。