1.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成洗钱犯罪,同时又构成（）犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

2.银行机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，除有（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

3.对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的15个工作日内完成等级划分工作。（）

4.我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

5.中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并经双方签章，再退出金融机构。

6.证券期货业机构与客户建立业务关系时，需要留存的客户资料有（）。

7.对于经常使用非柜台方式办理业务的客户，金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。（）

8.任何单位和个人发现洗钱活动，均有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。（）

9.以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是（）

10.反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类机构？

11.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑的金融机构应作为可疑交易进行报告。（）

12.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。（）

13.中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么？

14.频繁投保、退保、变换险种或保险金额的交易或者行为，保险公司应当作为可疑交易进行报告。（）

15.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。

16.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。（）

17.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

18.在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。（）

19.现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作结论性评价。

20.《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时，明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责人批准，同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济：