1.反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同？

2.中国人民银行县支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，应当报告上一级人民银行分支机构，由上一级分支机构按照规定进行处罚。（）

3.被询问人可以自行提供书面材料，但调查人员无权要求被询问人自行书写。

4.简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

5.如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任人员的家庭成员及其他关系密切的人员，金融机构应按照有关“外国政要”的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。（）

6.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪些说法是正确的（）。

7.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。

8.除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

9.现场检查意见书应当包括现场检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位的处理意见。

10.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。（）

11.金融情报机构分析信息的最基本目的是：

12.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。（）

13.以下哪些企业因素属于保险客户洗钱风险类的参考因素。（）

14.对涉嫌恐怖活动资金的监控活动适用《反洗钱法》。（）

15.金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证。（）

16.信托公司在设立信托时，应当核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

17.调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

18.反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时。（）

19.可疑交易报告的报告程序、时间期限与大额交易报告相同。（）

20.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构不用对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）