1.简述查阅、复制的对象。

2.中国人民银行调查可疑交易活动中，被询问人确认询问笔录无误后应当签名或盖章，而调查人员无需签名。（）

3.对金融机构在黄金交易所涉及黄金交易的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不作为大额数据告。（）

4.简述现场检查档案整理的基本要求。

5.各部门(条线)应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（）。

6.金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构总部,并由总部报告国家公安部、国家安全部,同时抄报中国人民银行。（）

7.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。

8.商业银行应当按照国家有关规定，（），冲销呆账。

9.保险公司在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）

10.在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：

11.客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。

12.“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的：

13.在我国，法人机构无法构成洗钱罪的犯罪主体。（）

14.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

15.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话结束后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写《反洗钱非现场监管约见谈话记录》，并经被约见人签字确认。（）

16.金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。

17.网点报告员负责对本网点所有已提取交易的缺失要素进行补录。

18.请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名？

19.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家对外债实行（）制度。

20.存款人可以自主选择银行开立银行结算账户，任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户。（）