1.对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿：

2.科学合理的调查程序的意义在于：

3.关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是：

4.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易仅限于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的七种情形。（）

5.《中华人民共和国反洗钱法》已由第十届全国人大常委会第二十四次会议自2007年1月1日起施行。

6.对既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构可以只提交大额度可疑交易报告。（）

7.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更具体存期限要求的，遵守其规定。

8.如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任人员的家庭成员及其他关系密切的人员，金融机构应按照有关“外国政要”的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。（）

9.简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

10.按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为：

11.反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为的，将依法追究刑事责任。（）

12.根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款：（）

13.封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

14.金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。（）

15.来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城一次性刷卡消费12万人民币，此交易应由收单机构深圳发展银行报告大额交易。

16.目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位？（）

17.铁素体耐热钢与其黑色金属焊接时，焊后热处理目的不对的是（）。

18.反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

19.下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？

20.简述反洗钱调查的救济途径。