1.下列不属于期货业异常交易的是（）

2.在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并（）。

3.《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。（）

4.如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。（）

5.证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部分初评工作。（）

6.在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。

7.我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。

8.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

9.根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查：

10.现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。

11.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式：

12.《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

13.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。（）

14.各国对各类洗钱行为都规定了相同的罪名。（）

15.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“服务你的客户”的原则，针对具有不同洗 钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）

16.客户在办理哪些保险业务时，需要留存并核对客户身份信息（）

17.调查组如果需要金融机构进行相应准备，可以提前几天通知金融机构：

18.上游犯罪各国认定存在差异，源于各经济体对于洗钱犯罪的打击力度和政策取舍。（）

19.金融行动特别工作组成立之初，只是西方七国集团的一个临时性机构。

20.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。