1.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法应给予行政处分。（）

2.被询问人可以自行提供书面材料，但调查人员无权要求被询问人自行书写。

3.根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

4.中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围建立具体的非现场监管目标和对非现场监管资料的分析指标。（）

5.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告。（）

6.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。

7.商业银行应当按照国家有关规定，（），冲销呆账。

8.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支，金融机构应进行大额交易报告。（）

9.经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核确定，银监会保留了（）项行政许可项目。

10.我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

11.反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

12.反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）

13.实施反洗钱现场检查时，可以对可能被转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存。（）

14.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。（）

15.为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施（）。

16.接收境外汇入款的金融机构，发现缺失汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息的，应要求境外机构补充。（）

17.金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。（）

18.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成洗钱犯罪,同时又构成（）犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

19.洗钱的主要方式包括:（）

20.以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？