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1.国际刑警组织于（）年成立了预防犯罪行动基金工作组，负责调查并监测有组织犯罪的金融资产及与国际犯罪活动相关的。
填空题2.确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在：
多选题A. 反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者~||~反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者~||~当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人~||~当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告~||~当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
3.《反洗钱法》的调整范围是什么？
填空题4.简述金融机构在反洗钱调查中的义务。
填空题5.对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：
多选题A. 参与制定金融机构反洗钱规章~||~制定金融机构反洗钱规章~||~对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求~||~对违反反洗钱规定的银行业金融机构进行行政处罚~||~对违反反洗钱规定的银行业金融机构高管人员进行行政处罚
6.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）。
多选题A. 银行~||~证券公司保险公司~||~信托财务金融租赁公司~||~特定非金融机构
7.《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括：
多选题A. 中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问查阅复制封存和临时冻结等措施~||~严格限定了调查措施的适用条件主体批准程序和期限~||~反洗钱调查中的保密制度~||~反洗钱调查中的法律责任~||~反洗钱调查的救济途径
8.报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况，双边累计计算并报告。
判断题9.客户在办理哪些保险业务时，需要留存并核对客户身份信息（）
多选题A. 申请解除合同退还的保费在1万元以上的~||~申请解除合同退还的保险单现金价值在1万元以上的~||~被保险人或受益人请求赔偿金在1万元以上的~||~受益人请求给付的保险金在5000元以上的
10.现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构？
单选题A. 进驻前两个工作日~||~进驻前五个工作日~||~进驻前两天~||~进驻前五天
11.调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有：
多选题A. 经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查~||~经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查~||~经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案~||~经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案~||~经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查
12.金融机构违反《反洗钱法》有关规定的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的派出机构进行（）处罚。
多选题A. 责令限期改正~||~罚款~||~对直接负责的高管董事处分~||~其他处分
13.客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。（）
多选题A. 来自敏感国家或地区~||~与敏感国家或地区有资金往来且无合理理由~||~与反恐怖融资监控名单相关~||~行为异常
14.反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同？
多选题A. 性质不同~||~主体不同~||~对象不同~||~启动程序不同~||~采取措施不同
15.由哪个机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料？
单选题A. 中国人民银行~||~外交部~||~公安部~||~中国反洗钱监测分析中心
16.中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是：
单选题A. 反洗钱局~||~中国反洗钱监测分析中心~||~中国人民银行分支行反洗钱工作部门~||~以上说法均不完整
17.金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。（）
判断题18.反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
判断题19.《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
单选题A. 负责人~||~工作人员~||~股东~||~董事会
20.金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）。
多选题A. 客户身份识别制度~||~客户身份资料和交易记录保存制度~||~案件防范管理制度~||~大额和可疑交易报告制度
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