1.简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。

2.中国银行业监督管理委员会代表中国政府与其他国政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的合作。（）

3.国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

4.根据《反洗钱法》规定，财务公司无反洗钱义务。（）

5.以下哪项工作不是现场检查准备阶段的任务：

6.在我国，法人机构无法构成洗钱罪的犯罪主体。（）

7.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“服务你的客户”的原则，针对具有不同洗 钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）

8.反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？

9.我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么？

10.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构不用对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）

11.对非自然人客户受益所有人的判定标准包括:（）

12.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

13.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）

14.根据反洗钱法规定，保险公司下列（）行为将受到处罚。

15.《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？

16.对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的15个工作日内完成等级划分工作。（）

17.简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

18.洗钱的主要方式包括:（）

19.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话结束后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写《反洗钱非现场监管约见谈话记录》，并经被约见人签字确认。（）

20.下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表：