1.在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。（）

2.简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

3.现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。

4.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内外币单位卡在境内不得提取（）。

5.中国人民银行县支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，应当报告上一级人民银行分支机构，由上一级分支机构按照规定进行处罚。（）

6.金融机构应当于每年或者每季度结束后的7个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。（）

7.在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：

8.金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：

9.目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位？（）

10.1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

11.调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有：

12.银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）

13.金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。

14.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易仅限于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的七种情形。（）

15.按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为：

16.简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

17.洗钱的三个阶段包括:（）

18.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益。（）

19.根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构调查的可疑交易活动，仅限于金融机构报送的可疑交易报告。

20.调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。