1.金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容？

2.一份文件的标引，最多不超过（）主题词。主题词标在发文稿纸的主题词栏上，顶格写。标引顺序是（）。

3.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。（）

4.金融机构及其分支机构的负责人不必对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

5.反洗钱国际合作主要包括（）

6.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。（）

7.各总部、分支机构应根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职的反洗钱岗位人员。反洗钱岗位人员应至少具备3年以上金融从业经历。（）

8.对现场检查事实认定书所述事实有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。

9.在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：

10.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？（）

11.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

12.中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：

13.2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章？

14.简述在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。

15.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院联部门指定的机构。（）

16.将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据是洗钱的（）阶段。

17.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构______、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

18.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

19.金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。（）

20.金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。