1.《中华人民共和国反洗钱法》已由第十届全国人大常委会第二十四次会议自2007年1月1日起施行。

2.保险公司在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）

3.简述金融情报机构的类型。

4.中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围确定非现场监管信息收集的内容。（）

5.（）是证券期货业机构反洗钱工作的基础工作。

6.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

7.下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：

8.反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。

9.中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是：

10.各部门(条线)应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（）。

11.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益。（）

12.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。

13.2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章？

14.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

15.金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。（）

16.金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（）

17.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构不用对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）

18.任何单位和个人发现洗钱活动，均有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。（）

19.对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以：

20.以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？