1.金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。

2.金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

3.中国人民银行负责对地方性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。（）

4.在实践中，反洗钱调查的主体包括：

5.以下说法正确的是（）

6.人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送：

7.金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、（）、保密。

8.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。（）

9.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。

10.证券期货业机构与法人或其他组织建立业务关系时，可由法定代表人直接办理也可（）开户业务。

11.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

12.反洗钱监测报告系统的案例就是指系统产生的，以客户为单位的一组大额或可疑交易集合。（）

13.中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。（）

14.如证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组长批准，检查组可对有关证据材料予以先行登记保存，先封后查。

15.简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

16.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）

17.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。

18.客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。

19.反洗钱内控制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。（）

20.如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任人员的家庭成员及其他关系密切的人员，金融机构应按照有关“外国政要”的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。（）