1.金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。

2.人民币印制最早采用凹印手感线防伪特征的是第五套1999年版1元纸币。（）

3.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的财险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

4.金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。

5.核对客户身份信息时应确认哪些人的关系（）

6.专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是（）

7.中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。（）

8.调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人无权要求补充或者更正。（）

9.在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。（）

10.关于尽职责任，以下说法正确的是:

11.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

12.金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

13.证券期货业机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

14.中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱工作指引。（）

15.西联国际汇款公司纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的监管主体。

16.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法应给予行政处分。（）

17.出现以下情况的,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。（）

18.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存：

19.下列说法正确的是（）。

20.可疑交易报告要素主要包括报告机构信息、交易主体信息、交易信息三项。（）