1.我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

2.履行反洗钱义务的主体有哪些？

3.对于客户身份资料，金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年。（）

4.中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构，不能采取以下哪种措施？

5.确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在：

6.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。

7.国务院银行业监督管理机构可依照法律、行政法规规定的条件和程序对银行业金融机构的哪些事项进行审批？

8.中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容？

9.当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。

10.金融机构应当采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息。（）

11.下列现场检查程序合法的是：

12.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。

13.关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是：

14.中国银行业监督管理委员会代表中国政府与其他国政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的合作。（）

15.根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

16.下列身份证件为实名证件的是:（）。

17.在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：

18.金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施，其中下列说法错误的是：（）。

19.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易仅限于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的七种情形。（）

20.中国人民银行调查可疑交易活动中，被询问人确认询问笔录无误后应当签名或盖章，而调查人员无需签名。（）