1.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。（）

2.在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。

3.在我国，法人机构无法构成洗钱罪的犯罪主体。（）

4.与其他形式的法律合作相比，司法协助的独特之处是什么？

5.《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。（）

6.对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以：

7.简述反洗钱非现场监管基本环节。

8.下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接：

9.西联国际汇款公司纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的监管主体。

10.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

11.S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要是饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易？（）

12.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。（）

13.关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是：

14.《反洗钱非现场监管办法(试行)(银发[2007]254号)》目前仍有效力。（）

15.办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？ 对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

16.“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。（）

17.银行机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，除有（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

18.专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是（）

19.中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围确定非现场监管信息收集的内容。（）

20.在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，确认其身份和有关交易是否可疑。（）