1.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

2.关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是：

3.金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：

4.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。（）

5.简述反洗钱监管中适度监管理念。

6.主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现场检查事实认定书，内容包括被查单位名称、检查项目、检查日期、事实描述等。

7.下列有关可疑交易报告要素说法正确的是：

8.在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。

9.简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。

10.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

11.客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

12.下列有关大额交易报告要素说法正确的是：

13.在进行反洗钱调查时，如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。（）

14.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，保险公司哪些交易或行为应该作为可疑交易报告（）

15.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

16.简述成立调查组的要求。

17.如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。（）

18.2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章？

19.金融行动特别工作组成立于（）年的西方七国首脑会议。

20.在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管较强国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。（）