1.下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：

2.下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

3.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为古钱币图案。（）

4.洗钱的融合阶段又称什么阶段？

5.原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按材料类型顺序整理装订。

6.金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。

7.中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在：

8.客户在证券期货业机构进行资金交易时，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告。

9.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

10.2001年，（）组织发布《金融情报机构》机构间就洗钱案件进行信息交换的原则，这个文件对不同国家的金融情报机构进行信息交换的总体框架、信息交换的条件、信息的适用范围和信息的保密进行了原则规定。

11.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。

12.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。（）

13.反洗钱的目标是洗钱刑事犯罪化。（）

14.证券期货业机构与法人或其他组织建立业务关系时，可由法定代表人直接办理也可（）开户业务。

15.银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。

16.《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是（）

17.《反洗钱非现场监管办法(试行)(银发[2007]254号)》目前仍有效力。（）

18.被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。

19.对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。（）

20.金融机构在保存客户身份资料与交易纪录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。（）