1.《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时间正式实施的。（）

2.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构“违反保密规定，泄露有关信息”，由国务院反洗钱行政主管部门派出机构责令限期改正;情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款。（）

3.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施。（）

4.我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在了解到媒体报道后，A商业银行的反洗钱部门应当同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并釆取有效的风险防范措施，防止事态恶化。（）

5.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金撒存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。

6.现场检查程序一般包括哪五个阶段：

7.在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权：

8.保险公司对于保险费金额人民币（）万元以上或者（）万美元以上且以转帐形式缴纳的保险合同需要进行客户身份识别可客户身份资料留存。

9.确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在：

10.《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。（）

11.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在每一页加盖行政公章，并由被查单位主要负责人签字确认。

12.关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：

13.《反洗钱法》中没有明确规定封存期限，但在实践中最多不能超过6个月。

14.《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。

15.现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的历史联系进行。

16.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。

17.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。（）

18.根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。（）

19.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。（）

20.对经分析认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向（）报告。